ЧИТАТЬ
Последняя политика KYC / AML
Последнее обновление: 26 октября 2024 г.
Чтобы гарантировать безопасность наших клиентов и наших систем, мы приняли обширные меры предосторожности при разработке нашей системы KYC/AML. Наша программа KYC/AML включает в себя идентификацию клиентов, мониторинг транзакций, обучение управлению рисками, доступность полной программы обучения, системы внутреннего контроля, резервное ведение учета, внутренний и внешний аудит и надзор, а также полную подотчетность. Эти системы постоянно работают для защиты наших клиентов и их данных.
Для юридических целей и в соответствии с процедурами KYC/AML клиент может быть определен как:
Физическое или юридическое лицо, которое имеет счет и/или состоит или состояло в деловых или иных отношениях с OT Markets LTD
Бенефициары любых транзакций, проводимых OT Markets LTD, с ней или для нее.
Любое физическое или юридическое лицо, имеющее какое-либо отношение к финансовой транзакции, связанной с OT Markets LTD.
Чтобы завершить процедуру подтверждения соответствия требованиям, вам понадобятся следующие документы:
1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Копия удостоверения личности государственного образца (это может быть ваш действующий паспорт, государственное удостоверение личности или водительское удостоверение).
Документ должен быть действителен еще как минимум 3 месяца, содержать четкую фотографию вашего лица, а также ваши полные имя, фамилию и дату рождения.
2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АДРЕСА ПРИЖИВАНИЯ
Копия счета за коммунальные услуги за последние 3 месяца, например, счета за воду, электричество, газ, телефон, выписка по банковскому счету/карте или письмо, выданное признанным государственным органом.
Документ должен содержать ваше имя и текущий адрес проживания на дату выдачи.
3. КОПИЯ ВАШЕЙ КРЕДИТНОЙ/ДЕБЕТОВОЙ КАРТЫ
Обе стороны вашей кредитной/дебетовой карты.
Лицевая сторона карты: мы рекомендуем скрыть номер вашей кредитной карты, кроме последних 4 цифр; нам также необходимо видеть ваше имя и срок действия карты.
Обратная сторона карты: нам необходимо видеть обратную сторону вашей кредитной карты, за исключением последних трех цифр (код проверки кредитной карты или CVV, который мы рекомендуем скрыть).
В случае безналичного/денежного перевода, пожалуйста, предоставьте квитанцию об оплате.
Декларация о депозите будет отправлена на вашу зарегистрированную электронную почту после получения ваших средств.
После завершения этой процедуры клиент считается прошедшим проверку и может законно торговать с помощью нашей платформы. До завершения процесса подтверждения соответствия требованиям торговля не разрешается, а любая полученная прибыль будет аннулирована.
