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Última política de KYC / AML
Última actualización: 26 de octubre de 2024
Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros clientes y de nuestros sistemas, hemos tomado amplias precauciones al diseñar nuestro sistema de KYC/AML. Nuestro programa de KYC/AML incluye la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones, la capacitación en gestión de riesgos, la disponibilidad de un programa de entrenamiento completo, sistemas de control interno, mantenimiento de registros redundantes, auditoría interna y externa, supervisión, así como una rendición de cuentas integral. Estos sistemas siempre están funcionando para proteger a nuestros clientes y sus datos.
Para fines legales y de KYC/AML, un cliente puede definirse como:
Una persona o entidad que mantiene una cuenta y/o tiene o ha tenido una relación comercial u otra relación con OT Markets LTD.
Beneficiarios de cualquier transacción realizada por, con o para OT Markets LTD.
Cualquier persona o entidad que tenga alguna conexión con una transacción financiera relacionada con OT Markets LTD.
Para completar el procedimiento de cumplimiento, necesitará la siguiente documentación:
1. PRUEBA DE IDENTIDAD
Una copia de una identificación emitida por el gobierno (puede ser su pasaporte vigente, documento nacional de identidad o licencia de conducir).
Esta debe ser válida durante al menos 3 meses, tener una foto clara de su rostro, y mostrar su nombre completo y su fecha de nacimiento.
2. COMPROBANTE DE DOMICILIO
Una copia de una factura de servicios públicos de los últimos 3 meses, como agua, luz, gas, teléfono, un estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito, o una carta emitida por una autoridad pública reconocida.
Esta debe contener su nombre y su dirección residencial actual a la fecha de emisión.
3. UNA COPIA DE SU TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
Ambos lados de su tarjeta de crédito o débito.
Frente de la tarjeta: le recomendamos ocultar los números de su tarjeta de crédito, excepto los últimos 4 dígitos. También necesitamos ver su nombre y la fecha de vencimiento de la tarjeta.
Reverso de la tarjeta: necesitamos ver el reverso de su tarjeta de crédito, excepto los últimos tres dígitos (el código de verificación de la tarjeta o CVV, el cual le recomendamos ocultar).
En caso de transferencia bancaria, por favor proporcione un recibo de pago.
La declaración de depósito se enviará a su correo electrónico registrado una vez que recibamos sus fondos.
Una vez completado este procedimiento, se considerará que el cliente está verificado y podrá operar legalmente en nuestra plataforma. Antes de que se complete el proceso de cumplimiento, no se permite operar y cualquier ganancia obtenida será declarada nula y sin efecto.
