OKU
Güncel KYC / AML Politikası
Son güncelleme: 26 Ekim 2024
Müşterilerimizin ve sistemlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla, KYC/AML sistemimizi tasarlarken kapsamlı önlemler aldık. KYC/AML programımız; müşteri kimliği tespiti, işlem izleme, risk yönetimi eğitimi, eksiksiz eğitim programı mevcudiyeti, iç kontrol sistemleri, yedekli kayıt tutma, iç ve dış denetim ve gözetimin yanı sıra tam hesap verebilirliği içerir. Bu sistemler, müşterilerimizi ve verilerini korumak için her zaman çalışmaktadır.
Yasal ve KYC/AML amaçları doğrultusunda müşteri şu şekilde tanımlanabilir:
Bir hesabı bulunan ve/veya OT Markets LTD ile ticari ya da diğer bir ilişkisi olan veya olmuş gerçek ya da tüzel kişi
OT Markets LTD tarafından, onunla veya onun için gerçekleştirilen her türlü işlemin lehtarları
OT Markets LTD ile ilgili bir finansal işlemle bağlantısı olan her türlü gerçek veya tüzel kişi
Uyum prosedürünü tamamlamak için aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacaktır:
1. KİMLİK KANITI
Devlet tarafından verilmiş bir kimliğin kopyası (Mevcut pasaportunuz/devlet kimliğiniz/sürücü belgeniz olabilir).
Bu belgenin en az 3 ay geçerliliği olmalı, yüzünüzün net bir fotoğrafını içermeli, tam adınızı ve doğum tarihinizi göstermelidir.
2. ADRES KANITI
Su, elektrik, gaz, telefon faturaları, banka/kart ekstresi veya tanınmış bir kamu kurumu tarafından düzenlenmiş bir yazı gibi son 3 aya ait bir fatura kopyası.
Bu belge, düzenlenme tarihindeki adınızı ve güncel ikamet adresinizi içermelidir.
3. KREDİ/BANKA KARTINIZIN BİR KOPYASI
Kredi/banka kartınızın her iki yüzü.
Kartın ön yüzü – kredi kartı numaranızın son 4 hanesi dışındaki kısımlarını gizlemenizi öneririz; ayrıca adınızı ve kartın son kullanma tarihini de görmemiz gerekir.
Kartın arka yüzü – son üç hane (gizlemenizi önerdiğimiz kredi kartı doğrulama kodu veya CVV) dışındaki kısımları gösterecek şekilde kredi kartınızın arka yüzünü görmemiz gerekir.
Banka havalesi/para transferi durumunda, lütfen bir ödeme makbuzu sağlayın.
Para yatırma beyanı, fonlarınız ulaştığında kayıtlı e-posta adresinize gönderilecektir
Bu prosedür tamamlandıktan sonra, müşteri doğrulanmış olarak kabul edilir ve platformumuzu kullanarak yasal olarak işlem yapabilir. Uyum süreci tamamlanmadan önce işleme izin verilmez ve elde edilen kazançlar geçersiz sayılır.
